AML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99) a Milano 

Rif. Annuncio
16191/25
Pubblicato il
28 Mar 2024
Luogo di lavoro
Milano (MI)
Lombardia

Milano

Categoria professionale

Finanza

Candidati Ora

Descrizione azienda

Risorse S.p.A. – Divisione Permanent, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca:


AML Specialist – Categorie Protette (l. 68/99)

Posizione

All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata si occuperà di:


  • Assistenza alle attività di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125)
  • Attività di analisi dei dossier e verifica dei dati della lettera di accettazione raccolta dal Loan Management, nonché controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del relativo “Dossier AML ”.
  • Assistenza e invio delle eventuali richieste di integrazione al Cliente e/o agli Uffici interni.
  • Tenuta del file di monitoraggio/censimento attività e aggiornamento costante dell’archivio documentale in “Dossier AML” e delle fasi dell’iter di raccolta, collaborando con il provider per il buon fine delle registrazioni AUI/AMLET.
  • Partecipazione a progetti di sviluppo e/o adeguamento delle norme operative e dei processi interni in caso di novità normative.
  • Presenza a tavoli di lavoro per sviluppi tecnologici del gestionale nell’ambito dei progetti AML e per relativo allineamento costante dell’attuale processo attivo a sistema.
  • Supporto alla gestione per le attività necessarie per il filtraggio e l’elaborazione delle eventuali SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette).

Requisiti

  • Laurea in ambito giuridico;
  • L’eventuale conseguimento di un Master in materia di Legal Corporate, Crediti e/o AML sarà considerato un plus;
  • Almeno 1 anno di esperienza maturata in ruolo analogo;
  • Eccellente conoscenza del pacchetto Office e nello specifico di Excel;
  • Buona conoscenza della lingua inglese;
  • Precisione, rispetto delle scadenze e buona capacità di relazione.

Altre informazioni

  • Sede di lavoro Milano
  • Smart Working al 50%
  • RAL 30.000 € - 40.000 €

Sede di lavoro

Milano, MI, Lombardia, Italia

Ai sensi della L.125/91 art. 4 comma 3 e D.Lgs 196/2000 art. 8 comma 3, tutte le posizioni ricercate da Risorse SpA sono rivolte a candidati DELL'UNO O DELL'ALTRO SESSO